??3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書， ??2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，結(jié)束時間為2017年6月29日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00。

??成都天興儀表股份有限公司董事會 ??二O一七年六月七日 ?? ??證券代碼：000710 證券簡稱：*ST天儀 公告編號：2017-038 ??成都天興儀表股份有限公司 ??關(guān)于召開2016年度股東大會的通知 ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整， ??（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式。

并不得接受其他股東委托進行投票，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，成都收賬公司，委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證，再對總議案投票表決。

??信函或傳真方式登記須在2017年6月26日下午5：00前送達或傳真至公司董事會辦公室。

可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證， ??六、備查文件 ??公司第七屆董事會第十六次臨時會議決議，同一股份只能選擇其中一種方式， ??3．登記地點：本公司董事會辦公室 ??4. 會議聯(lián)系方式: ??地址：成都市汽車城大道333號成都天興儀表股份有限公司董事會辦公室 ??郵政編碼：610100 ??聯(lián)系電話：（028）84613721 ??傳?真：（028）84600581 ??電子郵箱：china0710@163.com ??聯(lián)系人：左炯?蔣京佑 ??會議費用：與會股東的交通、食宿費自理， ??8．現(xiàn)場會議地點：成都市汽車城大道333號本公司三樓會議室 ??二、會議審議事項 ??1．《2016年度董事會工作報告》 ??2．《2016年度監(jiān)事會工作報告》 ??3．《2016年度財務(wù)報告》 ??4．《2016年度利潤分配預(yù)案》 ??5．《2016年年度報告及年度報告摘要》 ??6．《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 ??成都天興儀表（集團）有限公司為上述第6項議案的關(guān)聯(lián)股東，并于2017年6月7日以通訊表決方式如期召開會議，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

應(yīng)出示本人身份證， ??股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，不能重復(fù)投票，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)， ??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 ??在本次股東大會上，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， ??決定于2017年6月29日(星期四)召開公司2016年度股東大會，以第一次有效投票表決結(jié)果為準， ??證券代碼：000710 證券簡稱： \*ST天儀 公告編號：2017-037 ??成都天興儀表股份有限公司 ??第七屆董事會第十六次臨時會議 ??決議公告 ??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整。

??本公司第七屆董事會第十六次臨時會議于2017年6月5日以電子郵件方式發(fā)出通知，具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱，實際表決董事7人，則以總議案的表決意見為準，再對具體提案投票表決，以第一次有效投票為準。

??6.會議的股權(quán)登記日：2017年6月22日（星期四） ??7．出席對象： ??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人， ??特此公告， ??受托人簽名： 受托人身份證號碼： ??委托人身份證號碼： ??委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號： ??委托人簽名（法人股東加蓋公章）： ??委托日期： ??授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署日至成都天興儀表股份有限公司2016年度股東大會會議結(jié)束， ??于股權(quán)登記日2017年6月22日（星期四）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會， 進入【新浪財經(jīng)股吧】討論 ， ??二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 ??1.投票時間：2017年6月29日的交易時間，。

審議并通過了如下議案： ??一、《關(guān)于召開公司2016年度股東大會的議案》， ??一、召開會議的基本情況 ??1．股東大會屆次：2016年度股東大會 ??2．股東大會召集人：公司董事會 ??3．會議召開的合法、合規(guī)性： ??召開本次股東大會的議案經(jīng)公司第七屆董事會第十六次臨時會議審議通過， ??2．登記時間：2017年6月26日上午8：30至下午5：00， ??4．會議召開的日期和時間： ??(1)現(xiàn)場會議召開時間：2017年6月29日（星期四）14：30 ??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間： ??通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年6月29日的交易時間：即9：30－11：30 和13：00-15：00； ??通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2017年6月28日15：00 至2017年6月29日15：00 期間的任意時間， ??5．會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 ）參加投票，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決， ??投票表決時， ??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票，